iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Mocné politiky světa straší únik dat

Ruský prezident Vladimir Putin, jeho ukrajinský protějšek Petro Porošenko, syrský prezident Bašár Asad, britský premiér David Cameron nebo čínský lídr Si Ťin-pching se málokdy ocitají na stejné straně barikády. Aktuální aféra Panama Papers ale může uškodit každému z nich. Kvůli úniku 11,5 milionu dokumentů mapujících finanční toky do daňových rájů má zřejmě neklidnější spánek i řada dalších politiků, miliardářů a celebrit po celém světě. Citlivá data panamské právnické firmy Mossack Fonseca německému deníku Süddeutsche Zeitung předal anonymní zdroj.

List se o dokumenty, jež podle něj odhalují zakrývání majetku, vyhýbání se daním i praní špinavých peněz, podělil s Mezinárodním sdružením investigativních novinářů a zhruba stovkou médií. Analýza dat trvala rok. Přímo nebo přes různé firmy, přátele či příbuzné na seznamu figurují političtí lídři různých států, aféra tak může mít dalekosáhlé dopady. „O politickém zemětřesení s tím, co my jako české centrum máme v ruce, by se možná dalo mluvit na Slovensku," řekla Českému rozhlasu Pavla Holcová z Českého centra pro investigativní žurnalistiku (ČCIŽ) s tím, že další informace budou uvolňovat postupně.

Zatím nejvíc dokumenty zavařily islandskému premiérovi Sigmunduru Gunnlaugssonovi, který musí v parlamentu čelit výzvám k rezignaci kvůli podezření, že spolu s manželkou maskoval své investice v bankách, které během finanční krize zachraňovala islandská vláda. Jeho pozici příliš nepomohl ani rozhovor se švédskými reportéry, během něhož nedokázal zodpovědět detailní dotazy a nakonec předčasně odešel. V nepříjemné situaci se ocitl i Cameron, který si boj s „odkláněním" finančních toků do daňových rájů vytyčil jako jednu z priorit a v květnu na toto téma pořádá mezinárodní summit. Podle dokumentů měl ale premiérův zesnulý otec Ian klíčovou roli ve skupině Blairmore Holdings, která se díky sídlu v Panamě vyhýbala placení daní ve Velké Británii.

Kritice tisku i opozice musí na Ukrajině čelit i Porošenko, který podle dokumentů už jako prezident spoluzaložil firmu se sídlem na Britských Panenských ostrovech, kterou ale nepřiznal. Situace je o to ožehavější, že Ukrajina se v době konfliktu s Ruskem ocitla na hranici ekonomického zhroucení. Prokuratura prý ze zákona prezidenta vyšetřovat nemůže a Porošenko se hájí tím, že správu svých akcií svěřil zahraniční bance a že jde mezi ukrajinskými firmami o běžnou praxi. Ukrajinská vláda nicméně proti daňovým únikům vedla velkou kampaň.

Také Putin před dvěma lety podepsal zákon, který má Rusy donutit platit daně ve své vlasti. Dokumenty ale ukazují, že dvě miliardy dolarů na účtech v daňových rájích měli v rukou lidé blízcí Putinovi – šéf banky Rossija Jurij Kovalčuk a čelista Sergej Roldugin, který je kmotrem nejstarší Putinovy dcery. Jako vlastník firmy na Britských Panenských ostrovech je zmíněna manželka mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. Ten ale celou aféru označuje za „placený hackerský útok" a zveřejněné informace odmítá. Čínský prezident Si Ťin-pching, který pod rouškou protikorupčního tažení vede vnitrostranický mocenský boj, je zase v dokumentech zmíněn přes svého švagra Teng Ťia-kueje a jeho firmy na Britských Panenských ostrovech. Společnost Mossack Fonseca se hájí tím, že její aktivity jsou legální a že nezodpovídá za to, co s firmami dělají jejich reální vlastníci.

NA SEZNAMU I MOCNÍ ČR

Podle ČCIŽ 250 tisíc dokumentů zmiňuje i 283 Čechů, kteří mají či měli podíl v některé z takzvaných offshoreových firem zřízených společností Mossack Fonseca. Nejbohatší Čech Petr Kellner je uveden přes vlastnictví několika firem na Britských Panenských ostrovech, tamtéž sídlí i společnost Wonderful Yacht Holdings spolumajitele fotbalové Sparty a deníku Blesk Daniela Křetínského. Oba miliardáři ale v reakci odmítli, že by zakrývali vlastnictví společností nebo podnikali cokoliv nelegálního. Kellner argumentuje, že na ostrovech s manželkou dříve pobýval, Křetínský tvrdí, že společnost je spojená výhradně s lodí, kterou v místě vlastní. Adresa doručitelů akcií seychelské společnosti Melbourne House zase vede do domu v Ústí nad Labem, kde sídlí Iveta Sadílková. Ta je spojována s někdejšími vlivnými muži ODS, Alexandrem Novákem a Patrikem Oulickým, tvrdí ČCIZ.

Na seznamu figurují i tuzemští podnikatelé v solární energetice včetně Petra Skopala, s nímž jednu z elektráren vlastní i česká tenisová hvězda Tomáš Berdych. V souvislosti s transakcemi mezi firmami na Britských Panenských ostrovech je zmíněn i v JAR vězněný podnikatel Radovan Krejčíř. Nelichotivé světlo pak aféra vrhá na některé bankovní instituce. „Jediná banka, kde jsme kdy byli schopni otevřít bankovní účet bez toho, že bychom uvedli reálného vlastníka, je eBanka," cituje ČCIZ z jednoho z dokumentů s tím, že hlavní podíl v dnes už neexistující instituci měla tehdy finanční skupina České pojišťovny. Nutno dodat: jméno v seznamech automaticky neznamená, že se dotyčný snaží legalizovat příjmy z trestné činnosti.

KELLNER, BERDYCH, KREJČÍŘ, PANAMSKÁ FIRMA OBCHÁZELA ZÁKONY

Mezi stovkami osob a firem, jimž právní firma Mossack Fonseca údajně pomáhala v uplynulých letech obcházet daňové zákony založením jedné nebo více offshoreových firem, je podle Českého centra pro investigativní žurnalistiku i 283 Čechů. Nejčastěji Češi schovávají své firmy na Seychely, kde pro ně Mossack Fonseca založila přes 800 firem. Následují Britské Panenské ostrovy, Bahamy, pacifický ostrov Niue, Panama nebo ostrov Samoa, uvedla za České centrum pro investigativní žurnalistiku Pavla Holcová.

Z firem se sídlem v uvedených destinacích jsou pro české vyšetřovatele informace v rámci mezinárodní trestní pomoci obtížně dosažitelné, řekla Hospodářským novinám pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. „Většinou se nedostaneme k účetnictví, které je pro nás klíčové. Následně nelze rozkrýt praní špinavých peněz," uvedla Bradáčová.

V databázi Panama Papers má nejbohatší Čech Petr Kellner se ženou několik firem na Britských Panenských ostrovech, miliardář Daniel Křetínský vlastní firmu na Britských Panenských ostrovech, uvedlo centrum. Dokumenty zmiňují i Radovana Krejčíře, který byl nedávno v Jihoafrické republice odsouzen mimo jiné za pokus o vraždu na 35 let. „V databázi Panama Papers lze najít e-mailovou výměnu z roku 1998, kdy si Krejčíř vyvedl peníze z vlastní firmy Corado Holding do své druhé firmy na Britských Panenských ostrovech se jménem Ducane Finance. Přestože se případem podezřelé transakce zabývala policie, soud na ní neshledal nic, co by porušovalo zákon," uvádí tisková zpráva centra.

Magnáti se brání: Čeští miliardáři tvrdí, že nic nelegálního nepodnikali. „Křetínský nevyužívá a nikdy nevyužíval jakýchkoliv panamských ani jiných anonymních struktur k zakrývání skutečného vlastnictví společností. Rovněž nevyužíval ani nevyužívá nelegální nebo neetické postupy v daňovém plánovaní," sdělil ČTK mluvčí Evropského průmyslového holdingu, který Křetínský spoluvlastní. Společnost Wonderful Yacht Holdings Ltd, jejímž vlastníkem Křetínský je, je registrována na Britských Panenských ostrovech (BVI). Jejím jediným účelem je podle mluvčího vlastnictví katamaránu, který její původní vlastník prodával ne jako aktivum, ale právě spolu s touto společností, jíž na BVI založily výhradně za účelem vlastnictví této lodě.
„Manželé Kellnerovi mají na Britských Panenských ostrovech majetek a podnikatelské aktivity (převážně nemovitosti) pocházející z období, kdy tam dlouhodobě pobývali. Tento majetek je tedy logicky spravován společnostmi, které byly založeny a fungují na Britských Panenských ostrovech," uvedla skupina PPF, jejíž většinu Kellner vlastní.

Pollitici se schovávají za právníky: Mezi českými jmény, které se v tisících dokumentů objevily, centrum našlo několik majitelů a jednatelů solárních elektráren, mezi nimi i tenistu Tomáše Berdycha, lobbistů a aktérů privatizace z 90. let. Politici se podle Holcové schovávají za hradby právníků, firem z daňových rájů, bílých koní a zprostředkovatelů.
Jednotlivé případy obchodování na hraně zákona plánuje České centrum pro investigativní žurnalistiku postupně rozkrývat na serveru Investigace.cz. Gabriela Štěpanyová z tiskového odboru ministerstva financí řekla, že jeho finanční analytický útvar (FAÚ) kvůli povinnosti mlčenlivosti nijak nepotvrzuje ani nevyvrací kauzy, které mohou být předmětem jeho šetření.
„V tomto konkrétním případě je možné obecně konstatovat, že pokud by FAÚ takovými dokumenty disponoval, zcela jistě by v souladu se zákonem proti praní peněz pečlivě analyzoval jejich obsah, a to v rozsahu oprávnění, které FAÚ má. Případné šetření by bylo zaměřeno především na možnou legalizaci výnosů z trestné činnosti a potřebu detekce trestné činnosti, která takové legalizaci předcházela," uvedla pouze. Na jedenáct milionů dokumentů v Panamě sídlící poradenské firmy Mossack Fonseca zveřejnilo v neděli několik předních světových médií. Údajně z nich vyplývá, jak firma pomáhala klientům co nejefektivněji se vyhnout placení daní či legalizovat zisky z nelegální činnosti.

Společnost Mossack Fonseca se ale hájí, že za 40 let nikdy nebyla obviněna z kriminální činnosti. Zakládání offshoreových společností či působení politiků v jejich vedeních samo o sobě není ilegální. Záleží na legislativě dané země, jak na věc pohlíží. Mezi klienty firmy podle Panama Papers, jak se uniklým dokumentům v médiích začalo říkat, byl podle listu El Mundo například nový argentinský prezident Mauricio Macri a řada dalších bývalých či současných státníků. Figuruje mezi nimi i fotbalista Lionel Messi, hvězda FC Barcelona, který čelí obvinění za nepřiznané čtyři miliony eur z let 2007 až 2009.

DETEKTIV OD KREJČÍŘE PROPUŠTEN

Jihoafrický soukromý detektiv Paul O´Sullivan, který se dlouhodobě podílel na vyšetřování kauz Čecha Radovana Krejčíře a který byl v pátek zatčen, byl dnes propuštěn na kauci. Čelí obvinění z porušení imigračního zákona, konkrétně z toho, že loni v prosinci a letos v únoru odjel ze země na svůj irský pas. Podle serveru iol.co.za se dnes detektiv chystal v Londýně odhalit na tiskové konferenci korupční aktivity vysokých policejních představitelů. O'Sullivanovi právníci řekli deníku The Star, že zatčení je pomstou a obvinění jsou vykonstruovaná.

Detektiv podle The Star rozeslal před dvěma týdny hromadné e-maily údajným korupčníkům, v nichž se podrobně rozepisuje o jejich proviněních a uvádí, "je bude pronásledovat až do hořkého konce". Policejní mluvčí Hangwani Mulaudzi uvedl, že e-maily byly sice zastrašující, ale zatčení s nimi nesouvisí. "(O´Sullivan) byl zatčen za porušení imigračního zákona, a další obvinění jsou na spadnutí," uvedl Mulaudzi.

O´Sullivana zadrželi příslušníci speciální jednotky Hawks (Jestřábi) v pátek v okamžiku, kdy nastupoval do letadla do Londýna spolu s bývalou manželkou a dvěma dcerami. Ty chtěl doprovodit do tamní školy, kterou navštěvují, uvedl detektivův advokát. Zároveň zdůraznil, že jeho klient se nepokoušel uprchnout a vrátit se měl ve čtvrtek. Jednou z osob, kterou O´Sullivan prověřoval, byl podle jihoafrického tisku právě šéf Jestřábů.

Používal tři pasy: Detektiv podle jihoafrických úřadů porušil zákon tím, že používal tři pasy, kromě jihoafrického také britský a irský. "Paul mi řekl, že když vyšetřoval (Radovana) Krejčíře, dostala se k němu informace, že mu jde o život. Kvůli tomu vycestoval ze země s jiným pasem než jihoafrickým. A kvůli tomu je obviněn," řekla poslankyně z provincie Gauteng Kate Lorimerová.
O´Sullivan byl v pondělí po krátkém řízení u soudu ve městě Kempton Park propuštěn na kauci ve výši 20.000 randů (přes 32.000 Kč). Musí se denně hlásit na policejní stanici a nesmí se pohybovat ve vzdálenosti menší než pět kilometrů od jakéhokoli mezinárodního letiště. Krejčíř čelí u jihoafrické justice mimo jiné obvinění z toho, že spolu s dalšími sedmi lidmi chystal O´Sullivanovu vraždu. Zadržený detektiv byl na druhém místě Krejčířova "likvidačního seznamu", uvádějí jihoafrické weby.

POROŠENKO NEBUDE VYŠETŘOVÁN

Ukrajinský Národní protikorupční úřad (NABU) ze zákona nemůže vyšetřovat přesuny firem prezidenta Petra Porošenka do daňových rájů. Uvedl to dnes sám úřad v reakci na zprávy médií, podle kterých šéf státu mohl porušit zákon neoznámením majetku a příjmů v cizině, jakož se dopustit daňových úniků. Úřad ale uvedl, že podle ukrajinských zákonů smí vyšetřovat jen bývalé prezidenty, čili nemá pravomoc spustit vyšetřování Porošenka.

Šéf populistické Radikální strany Oleh Ljaško již vyzval parlament k zřízení vyšetřovací komise a zahájení procedury odvolání hlavy státu. „Je vrcholem cynismu zřídit si firmy v daňových rájích v době, kdy (na východě země) umíraly stovky našich vojáků," uvedl Ljaško. Počínání protikorupčního úřadu podle něj svědčí, že není nezávislý. Porošenko nyní čelí ostré kritice za převedení svého podnikání v čokoládě a sladkostech do daňového ráje v zahraničí, jak vyplývá z dokumentů, uniklých z právní firmy Mossack Fonseca.

„Když Porošenko v roce 2014 bojoval o nejvyšší státní funkci, sliboval voličům, že prodá svou společnost Rošen (v zahraničí známou také jako Roshen), největšího výrobce cukrovinek na Ukrajině, aby se plně soustředil na řízení země," připomněl list Ukrajinska pravda. „Ve skutečnosti se čokoládový magnát více zajímal o vlastní prospěch, než o blaho vlasti," dodal.

Porošenkův majetek se odhaduje na 858 milionů dolarů (asi 20 miliard Kč). Podle deníku dvakrát porušil zákon, když poskytl nepravdivé údaje o svém jmění. A svou zemi, válčící s nepřítelem, připravil na daních o krajně potřebné miliony dolarů. „Porošenko se ze všech sil snažil uchránit svá aktiva v daňovém ráji zrovna v době, kdy se nejvíce vystupňoval konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem," napsal list. Porošenko prý převáděl majetek do cizího daňového ráje zrovna „v kritických okamžicích boje se separatisty v Donbasu" na východě Ukrajiny, kdy povolával Ukrajince do zbraně, varoval před vpádem ruských vojsk a obviňoval Rusko z agrese. Porošenko tvrdil novinářům, že své akcie svěřil do správy renomované zahraniční bance, respektive nezávislým expertům, na které banka dohlíží. Prezidentovo počínání nyní Porošenkovi poradci podle agentury Unian obhajují tím, že jde o běžnou praxi ukrajinských firem.

V ZÁHŘEBU UKRADLI POLICII 180 TISÍC EURO

Z centrály chorvatské kriminální policie v Záhřebu ukradli neznámí zloději 280.000 eur (sedm a půl milionu korun) a dva kilogramy zlata. Informoval o tom deník Jutarnji list, jehož zprávu policie potvrdila. Podle listu se loupež musela odehrát v neděli večer. Jeden nebo více pachatelů se dostali do druhého patra budovy po vnějším požárním schodišti a vykradli sejf, v němž byly peníze i zlato uložené. Zda si spolu s tímto lupem odnesli i nějaké důležité dokumenty, například spojené s vyšetřováním nějakého případu, zatím není jasné. Předpokládá se, že lupiči byli s prostředím dobře seznámení. Jednak znali místo, kde se lup nachází, jednak věděli, jak je budova zajištěná a že toto zajištění není dostatečné. /r/